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发现这个问题的是安永会计师事务所，之后***就中断了与他们的合作，用毕马威取而代之。
一家名叫《边缘》的大马媒体公司，从2009年底就已经开始调查1MDB。
由于媒体不断质疑刘氏的资金来源，他不得不说这些钱是家族的钱。
同时，为了让谎言更真实可信，他还需要找到一家监管松散的小银行来增强说服力。
这时，一家名为BSI的瑞士银行成为最好的选择。
自2010年以来，刘氏在BSI银行新加坡分行开设了数十个个人和公司账户，并秘密从事某种交易。
BSI不会蠢到不知道发生了什么，但却因为公司业务需要，只能听之任之。
听之任之也就算了，这家银行后来还与之同流合污，帮助刘氏以共同基金的名义设计了一个复杂的基金业务，为客户洗黑钱。