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舍友,但她本身不顾嫌疑地坚持到房间,肯定有迫不得已的理由,方晟便说了房号。
三十多分钟后芮芸赶了过来,进门时扑面而来一阵成***性特有的馨香。
请坐,茶还是咖啡?方晟有意与她保持两米多远的距离。
不喝了,这件事非常重要,所以冒昧打扰您休息,她意识到他的不自在,落座后就切入正题,上周小容累计向碧海汇了七千多万……
我知道,她跟徐靖遥一样全面撤出江业,七千万应该是转让工程款,当时她说过部分归还碧海投资者的钱,部分归还贷款。
从账面情况看是这样,上周除了汇出七千万,另外归还中行两千万,建行两千五百万,农行一千万。
你觉得七千万有问题?
您知道我是财务出身,对数字有近于本能的敏感,前几天调阅聚业公司汇款记录时我心跳了一下,因为发觉有个账号似乎在哪儿见过,查找巨隆和聚业在梧湘、江业两地的记录却没有。我越想越不放心,特意借口回省城看孩子,在家里电脑里调出我从一建离职时偷偷拷贝的会计档案,查询之下出问题了,那个账号果然与一建发生过往来……
方晟疑惑道:一建是建筑航母,与同为省城的碧海之间有经济往来也很正常吧?
芮芸顿了一下,道:不知方书记是否知道‘洗钱"的概念?
我在黄海参与过破获洗钱的案子。
那就简单了,坦白说吧那个账户就是专门提供洗钱的,叫苏特投资公司,在碧海很有名气,据说老总的爱人是碧海省人行副行长,儿子在省银监会重要岗位,因此可以随意腾挪资金而不必担心遭到监控。一建有自己的小金库,很多钱就是通过苏特洗白后落到领导们的腰包,当然也有少数辗转回办公室作为职工福利,我是办公室副主任嘛,知道其中的猫腻。
周小容这么做的原因大概为了防止泄露投资者身份吧?方晟说。
芮芸严肃地说:不,方书记你想错了……